O Conselho de Administração do Banco Indusval S.A., em conformidade com o seu Estatuto Social, é composto de, no mínimo, seis e, no máximo, dez membros, todos acionistas, eleitos pela Assembléia Geral, com mandato unificado de dois anos, considerando-se cada ano como o período compreendido entre duas Assembléias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. O Banco não mantém qualquer contrato de prestação de serviço com qualquer membro do Conselho de Administração que preveja a concessão de benefícios após o término de suas atividades como membros do Conselho de Administração.
O Presidente do Conselho de Administração do Banco Indusval S.A. convoca reuniões ordinárias pelo menos quatro vezes ao ano e, extraordinariamente, sempre que necessário. O Conselho de Administração é responsável pela determinação das diretrizes e políticas gerais para os negócios do Banco, determinando, supervisionando e monitorando as atividades da Diretoria Executiva, escolhendo auditores independentes e implementando e supervisionando auditorias internas, cumprindo seu papel de zelar pela exatidão das informações financeiras prestadas.
Membros do Conselho de Administração (clique sobre os nomes para visualizar os currículos)
Economista, graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é um dos líderes da comunidade financeira nacional. Ocupou posições de comando no Banco Bozano Simonsen, onde trabalhou de 1970 até 1984, quando estava na posição de Diretor Geral – Regional São Paulo; no Banco Multiplic, de 1985 a 1997, exerceu os cargos de diretor executivo do Banco de Investimentos, diretor gerente geral e diretor-presidente; na Multiplic Corretora de Valores Mobiliários, de 1997 a 1999, da qual foi sócio-presidente. De 1999 a 2003, em decorrência da fusão da Multiplic Corretora com o Banco Stock Máxima, passou à condição de diretor-presidente e sócio do Banco Multistock, da Multistock S.A. Corretora de Câmbio e Valores, da Máxima Promotora de Vendas Ltda. e da Máxima Financeira – Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Em 2003, com a fusão com o Banco Indusval S.A. e parte dos ativos do Banco Stock Máxima, tornou-se Diretor Presidente do Banco Indusval S.A. do qual é acionista controlador. Paralelamente, exerceu funções diretivas de relevância em entidades representativas do setor financeiro, a saber: Diretor (1987 a 1990) e Presidente (1990 a 1992) da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (ANBID); Diretor executivo (1989 a 1995) da Federação Brasileira das Associações de Bancos (FEBRABAN); Vice-presidente (1999 a 2003) do Conselho de Administração da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC); Vice-presidente (1994 a 1997) do Conselho de Administração da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F); Presidente do Conselho de Administração da BM&F (1997 a 05/2008) e membro do Conselho de Administração da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (06/2008 a 05/2009), além de participar em várias instituições representativas do mercado financeiro como Conselheiro: Fundo Garantidor de Crédito (FGC), Conselho Empresarial Brasil-China, CEAL – Conselho de Empresários da América Latina, COSEC - Conselho Superior de Economia do Instituto Roberto Simonsen, Adeval – Associação das Empresas Distribuidoras de Valores e Presidente do Conselho de Administração da Associação Nacional das Corretoras de Valores, Câmbio e Mercadorias – ANCOR. Participa também do conselho de administração, do Conselho Fiscal e/ou Diretoria de uma série de entidades esportivas, culturais e filantrópicas, como: Alfasol – Alfabetização Solidária, Associação Criança Brasil, MAM – Museu de Arte Moderna, AMEM – Associação Amigos do Menor pelo Esporte Maior e Sport Clube Corinthians Paulista.
Economista, graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1973. Iniciou sua carreira na Indusval S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, atuando nas mais diversas áreas dentro da Instituição, tais como: administrador de carteiras, administrador de clubes de investimentos; operador de bolsas (BM&F e BM&FBOVESPA), adquirindo sólida experiência, contribuindo e participando de inúmeros projetos de estruturação destas áreas. Em 1980 foi eleito Diretor Executivo da Instituição sendo responsável pelo desenvolvimento, implementação e direção de diversos segmentos da Corretora. Em 1991, quando o Banco Indusval iniciou suas operações, foi nomeado Diretor Executivo, posição que ocupa atualmente. É integrante do grupo controlador do Banco Indusval S.A. e membro de seu Conselho de Administração desde 03/2008.
Cursou Economia nas Faculdades Integradas Benett durante três anos passando a dedicar-se integralmente ao mercado financeiro onde opera desde 1972. Sua formação foi complementada por cursos de formação de operador de pregão no IBMEC e FGV. Iniciou sua carreira na Marcelo Leite Barbosa Corretora e, em 1973, tornou-se sócio da Vetor Corretora. Em 1975, fundou a Stock S.A. Corretora de Câmbio e Valores tornando-se seu Presidente e acionista majoritário. Fundou a Stock Distribuidora de Valores Mobiliários, transformada no Banco Stock S.A. em 1989. Posteriormente, fundiu-se à Máxima Corretora e à Multiplic Corretora, transformando-se em Banco Multistock S.A. Em 2003, o Banco Multistock associou-se ao Banco Indusval e passou a operar com a marca Banco Indusval S.A., onde atuou como Diretor Executivo, passando ao Conselho de Administração em 03/2008. Em 2006, fundou a Stock Asset Management Adm. Gestão de Recursos Ltda. onde ocupa o cargo de Diretor desde então.
Administrador de Empresas, graduado na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas em 1974, onde lecionou de 1975 a 1979, no Departamento de Finanças. Iniciou suas atividades profissionais, em 1971, na Indusval Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. Tornou-se seu diretor em 1973 e Presidente em 1988, exercendo esse cargo até maio de 2008. Foi membro do Conselho de Administração da Bovespa nos períodos de 1980 a 1981 e de 1987 a 1992. Atuou como Presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Mercadorias & Futuros – BM&F de 1986 a 1991 e, como membro, no período de 1998 a 2003. Exerceu o cargo de Presidente do Banco Indusval S.A. de 1988 a 2003, quando da fusão com o Banco Multistock. Desde então é Presidente do Conselho de Administração e Diretor Superintendente além de parte do grupo controlador. Ademais, é Diretor da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais- ANBIMA.
Formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), em Economia pela FAAP, possui mestrado em Direito pela Universidade da Califórnia – Berkeley. Iniciou sua carreira em 1979, como advogado no escritório Pinheiro Neto Advogados, atuando na área de fusões e aquisições. Foi co-fundador e presidente do Banco Patrimônio (joint-venture com o banco norte-americano Salomon Brothers). Em 1999, liderou a venda do Banco Patrimônio ao Chase Manhattan, passando a atuar como Diretor- Superintendente no Brasil. Após a aquisição do JP Morgan pelo Chase, mudou-se para Nova York, onde liderou de 2001 a 2003 a área internacional de renda variável do JP Morgan, englobando os mercados da Europa, Ásia, África do Sul, América Latina e Austrália. Foi cofundador, CEO e é atualmente Vice-Presidente do Conselho de Administração e acionista da CPM Braxis S.A., e é sócio-diretor da Sertrading S.A e, também, Vice-Presidente do conselho da Brascom (Associação das Empresas de TI) e membro do Conselho de Administração da Vale Fertilizantes S.A. Foi o idealizador e é o atual Presidente da Casa do Saber e é Coordenador- Geral da Associação Parceiros da Educação.
Administrador de Empresas, graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, trabalhou quatro décadas no Grupo Alcoa desde 1969, quando foi contratado pela subsidiária brasileira. Exerceu vários cargos na área financeira e de planejamento até ser nomeado Presidente da Alcoa Alumínio em 1979, assumindo a Vice Presidência da Alcoa na América Latina entre 1982 e 1991 e a Presidência entre 1991 e 1994, quando passou à Vice-Presidência Executiva da Alcoa Inc. Foi o principal executivo da Alcoa Inc. no período de maio de 1999 a maio de 2008, quando foi guindado a Presidente do Conselho de Administração. Atualmente, é membro independente do Conselho de Administração da Renault S.A., do Citigroup, Inc. e da International Business Machines Corp. (IBM), além de participar e capitanear várias associações e conselhos de instituições nacionais e estrangeiras ligadas à educação e filantropia. O Sr. Belda é o Diretor Presidente do Warburg Pincus LLC e lidera os investimentos deste fundo de private equity na América Latina desde 2009.
Administrador de Empresas, graduado pela Fundação Getúlio Vargas, em 1974. Trabalhou no mercado financeiro e no setor de maquinas e equipamentos de 1969 a 1979. Em novembro de 1979 ingressou na Cotia Trading, empresa líder no segmento de Comércio Exterior. Durante oito anos foi responsável pelo principal mercado da Cotia – Nigéria, residindo nesse país por quatro anos. Permaneceu na Cotia por vinte e um anos exercendo diversas funções no Brasil e no exterior. De 1994 a abril de 2000, foi Vice-Presidente Comercial da Cotia Trading elevando-a a segunda maior empresa importadora do Brasil, com um volume de cerca de US$ 4 bilhões/ano. No segundo semestre de 2000, fundou a Sertrading S/A juntamente com o sócio Paulo Brito e, em 2002, a Serlac Trading S/A, uma subsidiária para produtos lácteos. Em 2006, co-fundou a empresa Braxis S/A, atualmente denominada CPM Braxis S/A, uma das maiores empresas de serviços de tecnologia do Brasil, tornando-se membro de seu Conselho de Administração. Atualmente, é Presidente das empresas do grupo Sertrading, com faturamento anual de cerca de R$ 1.7 bilhão/ano. É também membro do CONEX – Conselho Consultivo do Setor Privado, da CAMEX – Câmara de Comércio Exterior, órgão ligado ao Governo Federal através do MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; e, Diretor do Conselho Empresarial Brasil-China, órgão empresarial de maior atuação na relação bilateral entre estes países.
Graduado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica Universidade de São Paulo, em 1975, Economia e Política pela Macalester College - Minneapolis/USA, em 1974, e cursou na James Cook University, Townsville/Austrália, Beef Cattle in the Tropics, em 1976. Iniciou a carreira em 1975 como Analista de Investimentos do Banco Noroeste, na Bahema S/A atuou por diversas áreas desde 1976, passando de Gerente Financeiro a Presidente. Atualmente é presidente da Bahema Participações S/A. Foi membro do Conselho de Administração em diversas empresas como Unibanco, Unibanco Holding, Submarino, B2W, Santista Têxtil, Avipal durante os anos de 1998 a 2010. É membro do Conselho de Administração da Sul América, Pão de Açúcar, Tavex, Eternit e Arezzo. E também é membro do Conselho Consultivo da Signatura Lazard e da Rio Bravo Investimentos, desde 2006.
Graduado em Contabilidade pela Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo, da Fundação Álvares Penteado, em 1969. Possui ampla experiência em Instituições Financeiras e Companhias de Seguros (auditorias de demonstrações financeiras; processos de fusões e aquisições; elaboração de laudos de avaliações). É ex-sócio da KPMG Brasil, onde participou, nos doze últimos anos, do Comitê Executivo. Dedicou-se à KPMG de 1966 até 2005, tendo sido coordenador da prática de Financial Services. Atuou como sócio responsável pela auditoria de várias instituições financeiras e companhias de seguros, tais como, Grupo Itaú, Grupo Bradesco, Grupo Bandeirantes, Deutsche Bank, Banco Sofisa, Banco Paulista, AGF Seguros, Tokio Marine Seguradora, Yassuda Seguros, entre outros. É membro do Grupo de Trabalho de especialistas em instituições financeiras do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON). Neste grupo, participa da elaboração de normas de auditoria e de contabilidade, em conjunto com o Banco Central do Brasil. Foi eleito, para a gestão 2006/2007, membro do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo (CRC-SP), sendo coordenador da Câmara de Controle Interno, cujas atividades incluem a supervisão dos procedimentos contábeis e de controles internos, bem como a revisão das demonstrações contábeis do CRC-SP. É Presidente do Comitê de Auditoria da Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. e da Tokio Marine Seguradora S.A. É membro do Comitê de Auditoria da Sul América Companhia Nacional de Seguros e da Sul América Seguros de Vida e Previdência S.A. É, também, Diretor Superintendente da KPMG PREV – Sociedade de Previdência Privada.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o conselho fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos. O conselho fiscal pode funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará durante um exercício social específico quando instalado a pedido dos acionistas que representem, no mínimo, 0,1 (um décimo) das ações com direito a voto, ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto, e cada período de seu funcionamento terminará na primeira assembléia-geral ordinária após a sua instalação.
As principais responsabilidades do conselho fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas. A Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do conselho fiscal recebam remuneração de, no mínimo, 10% do valor médio pago anualmente aos diretores da companhia. A Lei das Sociedades por Ações também exige que o Conselho Fiscal seja composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros e seus respectivos suplentes.
O Estatuto Social do Banco Indusval S.A. prevê um Conselho Fiscal de caráter não permanente, eleito a pedido dos acionistas em assembléia geral.
Membros do Conselho Fiscal
Luis Alberto de Castro Falleiros - Membro Efetivo
Francisco de Paulo dos Reis Junior - Membro Efetivo
Jairo da Rocha Soares - Membro Efetivo
A Diretoria do Banco Indusval é composta por, no mínimo, quatro e, no máximo, onze membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, todos com mandato unificado de dois anos, considerando-se ano o período compreendido entre as primeiras Reuniões do Conselho de Administração que ocorrerem após as Assembléias Gerais Ordinárias realizadas em cada exercício, sendo permitida a reeleição.
A Diretoria do Banco é responsável pela administração cotidiana e pela implementação das diretrizes e políticas gerais estabelecidas pelo seu Conselho de Administração. As atribuições da Diretoria incluem a supervisão do cumprimento da legislação aplicável e das deliberações das Assembléias de Acionistas e dos Conselheiros de Administração.
Membros da Diretoria Executiva
Jair Ribeiro da Silva Neto - Diretor Co-Presidente
Luiz Masagão Ribeiro - Diretor Co-Presidente
Kátia Aparecida Rocha Moroni - Diretora Vice-Presidente
André Jacintho Mesquita - Diretor Vice-Presidente
Francisco Paulo Cote Gil - Diretor Vice-Presidente
Gilberto Barshad Faiwichow - Diretor Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores
Cláudio Roberto Cusin - Diretor Executivo
Eliezer Lizardo Ribeiro da Silva - Diretor Executivo
Jair da Costa Balma - Diretor Executivo
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Comitê de Ética, subordinado ao Comitê de Compliance, tem como foco o tratamento de conduta ética nas dependências da Instituição. Entre suas atribuições, destacam-se a revisão periódica do Código de Ética e o acompanhamento de eventuais infrações a ele cometidas que devem ser tempestivamente comunicadas à Alta Administração. Com periodicidade mínima semestral e, extraordinariamente, sempre que se fizer necessário, reúnem-se: os Superintendentes de Recursos Humanos (Coordenador do Comitê), Administrativo, Jurídico, e de Compliance e Segurança da Informação).
Subcomitê de priorização de TI
Este comitê tem como objetivo garantir a utilização de métodos e procedimentos padronizados para tratar eficiente e prontamente todas as mudanças e minimizar os impactos dos problemas relacionados às mudanças na qualidade dos serviços de TI. O comitê se reúne quinzenalmente e é composto por: Superintendentes Administrativo, de Compliance e Segurança da Informação e de Tecnologia da Informação; os Gerentes de OSM, Produtos, TI (Desenvolvimento) e TI (Produção).